شركة استشارات العملات الرقمية الوهمية المغلقة بسبب الإهمال المحاسبي وفقدان أموال المستثمرين

قامت خدمة الإفلاس في حكومة المملكة المتحدة بإغلاق شركة استشارات العملات الرقمية بسبب الإهمال المحاسبي وفقدان أموال المستثمرين. يبدو أن الشركة ادعت أنها تساعد المستخدمين في الاستثمارات بينما تروج لمشاريع العملات الرقمية التي أدت إلى فقدان ملايين الدولارات.

إغلاق شركة الخبراء الوهمية في مجال العملات الرقمية

في يوم الاثنين، نشرت حكومة المملكة المتحدة بياناً صحفيًا يكشف عن شبكة من الأكاذيب قد نسجتها شركة أكاديمية أمي للتمويل. كانت أمي للتمويل “استشارة مستقلة ناجحة ومؤسسة تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المالية”.

ادعت شركة الاستشارات في مجال العملات الرقمية أنها تدير “أكاديمية تعليمية رائدة في هذا المجال” تقوم بتوجيه العملاء نحو فرص الاستثمار وتعليمهم عن العملات الرقمية.

بدلاً من ذلك، قامت الشركة بالترويج لمشاريع مشبوهة مما أدى إلى فقدان أموال المستثمرين. في 30 أبريل، حصلت خدمات الإفلاس في المملكة المتحدة على أمر للتصفية من المحكمة العليا في لندن.

في عام 2018، أنشأ ديزموند أمي أكاديمية أمي للتمويل من أجل “تقديم النصائح المالية والتعليم حول العملات الرقمية”. كان أمي هو المدير الوحيد والمساهم في الشركة المقررة في لندن وكان يعتبر نفسه “خبير في إنشاء الثروة”.

تأكد المدير للعملاء بأن استثماراتهم في العملات الرقمية “كانت قوية”. ومع ذلك، أبلغ المستثمرون السلطات أنهم خسروا الأموال في الفرص التي قدمتها الشركة.

على الرغم من ادعاء الشركة بحيازتها الترخيص اللازم من هيئة السلوك المالي (FCA)، تبين أن الشركة تعمل بدون ترخيص. في عام 2022، أبلغت هيئة السلوك المالي المستثمرين بأن أمي للتمويل تقدم خدمات مالية ومنتجات كشركة غير مسجلة.

وفقًا لمارك جورج، المحقق الرئيسي في خدمات الإفلاس، استخدم أمي الشركة “بطريقة متهورة لإقناع الأفراد بالاستثمار في مشاريع العملات الرقمية وتضليلهم حول المخاطر المرتبطة بذلك.”

كشف المحقق الرئيسي عن فشل الشركة في تقديم سجلات محاسبية حديثة أثناء التحقيق. نتيجة لذلك، لم تتمكن خدمات الإفلاس من تحديد مدى نشاطات أمي للتمويل بشكل كامل.

على الرغم من نقص الشفافية، قامت الوكالة بتحديد أن ما لا يقل عن 5 ملايين جنيه تمر من خلال حسابات البنك الخاصة بالشركة بين عامي 2019 و 2022:

فشل في تقديم سجلات محاسبية كافية ونقص عام في الشفافية أدى إلى منع خدمة الإفلاس من تحديد النطاق الحقيقي لأنشطة الشركة، وأصولها ومطالباتها، أو استخدام 5 ملايين جنيه تمر من خلال حساب البنك الخاص بالشركة بين أكتوبر 2019 ومارس 2022.

مدير “ثق بي يا أخي” يعلن ترويج مشاريع

وفقًا للبيان الصحفي، أدلى أمي بتصريحات مضللة عن الفرص الاستثمارية التي قدمها. أكد للعملاء بأن استثماراتهم لن تنخفض أبدًا “أقل من 90٪” قبل فقدان كل أموالهم.

كشف التحقيق أن شركة أمي للتمويل قد دعمت مشاريع العملات الرقمية التي يديرها شركات أخرى. من بين هذه المشاريع، قامت الشركة بتأييد شركات مثل HyperFund الذي جمع 1.7 مليار دولار على مستوى العالم.

أثار HyperFund الانذارات لدى الهيئات التنظيمية في المملكة المتحدة ونيوزيلندا، التي أصدرت تحذيرات للعملاء ضد الشركة. تحققت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في الشركة، وقامت في نهاية المطاف بتوجيه تهم لمؤسسها بالاحتيال في يناير 2024.

تمنع البيانات المتناقضة للمدير خدمات الإفلاس من كشف العلاقة الحقيقية بين أمي للتمويل وHyperFund. ومع ذلك، ادعى أمي بأنه استخدم حساب البنك الخاص بشركته فقط لـ “مساعدة الأشخاص على شراء العملات الرقمية عبر شركة منفصلة تسمى Bleuguava.”

أثناء التحقيق، كانت لدى خدمات الإفلاس وصول إلى بعض الرسائل من المدير. قال أمي للعملاء بأن الاستثمارات في العملات الرقمية “100 سيرتي” وطلب من المستثمرين “الثقة بي يا أخي.”.

أظهر التحقيقات الإضافية أن توقيع البريد الإلكتروني للمدير أشار إلى أنه المدير التنفيذي لشركة أمي للتمويل التجاري المحدودة، وهي شركة تم حلها في عام 2017. في عام 2023، تم إخراجه من عنوان الشركة في لندن على الرغم من ادعائه بأنه لا يزال لديه وجود هناك.

في النهاية، تسببت شبكة أمي من الأكاذيب في فقدان ملايين الدولارات للمستثمرين واغلاق شركته وتصفيتها مستقبلاً.

إجمالي رأس المال السوقي للعملات الرقمية عند 2.2 تريليون دولار في الرسم البياني لمدة ثلاثة أيام. المصدر: TOTAL على TradingView

الصورة المميزة من Unsplash.com، الرسم البياني من TradingView.com