أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي اليوم تحذيرًا للأمريكيين يحذرهم من استخدام خدمات نقل الأموال بالعملات الرقمية غير المسجلة وغير متوافقة مع معرفتك العميل (KYC).
JUST IN: 🇺🇸 مكتب التحقيقات الفيدرالي يحذر الأمريكيين من استخدام خدمات نقل الأموال بالبتكوين غير متوافقة مع KYC. pic.twitter.com/BkSuG6MiCE
— Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) 25 أبريل 2024
هذا التحذير، المعرف باسم الإنذار رقم I-042524-PSA، حث الأمريكيين على التعامل فقط مع شركات خدمات المال المسجلة تماما والتي تلتزم بقواعد مكافحة غسيل الأموال.
وفقًا للقانون الفيدرالي الأمريكي، يجب أن تكون خدمات نقل الأموال بالعملات الرقمية مسجلة كشركات خدمات مالية وتلتزم بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال (31 U.S.C. § 5330؛ 31 CFR §§ 1010؛ 1022). ويقول مكتب التحقيقات الفيدرالي إن عدم الامتثال قد يؤدي إلى اضطرابات مالية أثناء تنفيذ إجراءات إنفاذ القانون، خاصة إذا تم خلط الأموال مع أموال محصلة بشكل غير قانوني.
وأوضح التحذير أن الخدمات التي تسهل عمدًا المعاملات غير القانونية أو تخالف القوانين الفيدرالية قد تخضع لتحقيقات من قبل الجهات الإنفاذية، وأن الأفراد الذين يستخدمون هذه الخدمات قد يفقدون الوصول إلى أموالهم أثناء عمليات التنفيذ.
وفي اليوم السابق، قامت وزارة العدل الأمريكية DOJ بالقبض على مؤسسي والرئيس التنفيذي لمحفظة البتكوين وخلاطها الشهير، ساموراي والت، واتهمتهم بغسيل “أكثر من 100 مليون دولار من عائدات جرائم.” ثم تعاونت وزارة العدل مع الجهات الإنفاذية في البرتغال وآيسلندا لاعتقال أحد المؤسسين، وصادرت خوادم الويب ونطاق ساموراي، بالإضافة إلى تقديم أمر احتجاز لمتجر Google Play لتطبيقه المحمول.
Leave a reply